ESG

Overview

ESG Value

클래시스는 끊임없이 고객중심적 혁신을 통해 최고의 에스테틱 제품과 솔루션을 제공함으로써, 아름답고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 기여합니다.
우리는 ESG 가치가 클래시스의 지속 가능한 미래를 가꾸는데 도움이 되리라 믿으며, 미용의료기기 대표기업으로서 기업과 사회가 함께 상생할 수 있는 방법을 끊임없이 탐구하고 실천할 것입니다.

ESG Strategy

클래시스는 이해관계자와의 커뮤니케이션을 통해 지속 가능한 ESG 가치 창출을 위한 전략을 수립하고 추진하고 있습니다.
우리는 윤리경영을 중심으로 한 투명하고 전문적인 거버넌스를 통해 동반성장 및 품질경영, 탄소중립 등 여러가지 전략과제를 추진하고 있습니다.
우리는 전사적인 협력을 통해 ESG 가치를 실천하고, 우리의 지속 가능한 성과와 과정을 커뮤니케이션할 것입니다.

ESG Ratings

클래시스는 ESG 가치 창출을 위해 노력하고 있습니다.
  • KCGSB(2021년)
  • KCGSB+(2022년)
  • SUSTINVESTA(2022년)
  • KCGS 지배구조우수기업 선정(2022년)
  • SUSTINVESTAA(2023년)
  • KCGSB+(2023년 E B, S A, G B+)
  • MSCIBBB(2023년)

ESG Report

클래시스 지속가능경영보고서클래시스는 지속가능한 미래를 가꾸기 위해 실천한 성과를 투명하게 보고합니다.

Environmental

탄소중립 거버넌스 구축

클래시스는 탄소중립 거버넌스를 구축하고, 온실가스 배출량 절감을 위한 프로젝트를 추진하고 있습니다.
  • 이사회 감독체계 구축
  • 전담조직 EHS팀 운영
  • 주기적인 환경 및 안전 관련 법규 스크리닝
  • 에너지 및 온실가스 인벤토리 구축 및 모니터링
  • 전사 교육 및 캠페인
  • 환경 등 ESG 관련 성과지표 추가
  • 성과평가와 보상체계 연계
  • ESG 가치 실천 문화 조성
  • 성과 분석 및 지속적인 고도화 실행

Social

지속성장 및 동반성장

클래시스는 고객 중심 가치를 지향하여 함께 지속 성장할 수 있는 인재를 찾고 있으며, 동반 성장을 위한 다양한 기회를 제공합니다.

지속가능한 미래를 만들어 가는 성장

  • 다양성 존중
  • 온보딩 교육
  • 핵심가치 공유 교육
  • 리더 육성 교육
  • 전문가 육성 교육
  • 공정한 평가

다양성 존중 및 친화적 근로 환경

클래시스는 인재 채용 시 열린 기회를 제공하며, 일과 삶의 조화로운 균형을 위해 다양한 제도를 시행하고 있습니다.
  • 자기 개발비 지원
    (연 100만원 한도)
  • 자율 시차출근제
    (8시~ 10시 이내 출근)
  • 중식/석식 지원
  • 동호회 지원
  • 명절 상여금
  • 카페테리아 및
    직원 휴게실 지원
  • 건강검진 지원
  • 임산부
    단축근무
  • 여성 및 남성 육아휴직
  • 산전 후 휴가
  • 여름휴가비 지원
  • 자유로운 연차 사용

안전보건 및 정보보호

클래시스는 안전하고 투명한 관리를 통해 재해 및 사고를 예방하고 있습니다.
  • 전담조직 EHS팀 운영
  • 안전보건규정 관리
  • 안전사고 예방관리
  • 사고방지 대책 수립 및 시행
  • 전사 교육 및 캠페인
  • 성과 측정 및 지속 개선
  • 전담조직 IT팀 운영
  • 정보보호 및 개인정보보호 정책 등 관리
  • 정보보안 시스템 구축
  • 주기적 개인정보 파기
  • 정보사고 예방관리
  • 전사 교육 및 캠페인

품질경영

클래시스는 높은 안정성과 고품질의 제품을 생산하기 위해 품질관리 시스템과 프로세스를 구축하여 관리하고 있습니다.
  • 의료기기 제조
    및 품질관리 GMP 인증
  • 의료기기 품질 경영시스템
    ISO 13485 인증
  • 식품의약품안전처 허가
    및 CE 등 국제 품질 인증
  • 인하우스 품질검사
  • 지속적인 품질 업그레이드
    • 제품 교육
    • 전문가 육성 교육
    • 제안 제도
    • TFT 제도 등
  • 철저한 추적관리
    • UDI
    • Serial

Governance

제9기 정기 주주총회 안건별 찬반율

구분 가결 여부 의결권 있는 발행주식총수 대비 의결권 있는 발행주식 총수 대비
(최대주주 등 제외)
비고
참석률 찬성률 반대/
기권률
찬성률 반대/
기권률
제1호 의안 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원) 가결 75.5% 75.1% 0.4% 13.6% 0.4%
제2-1호 의안 사내이사 백승한 선임의 건 가결 75.5% 73.3% 2.2% 11.8% 2.2%
제2-2호 의안 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 가결 75.5% 72.9% 2.6% 11.3% 2.6%
제2-3호 의안 기타비상무이사 김현승 선임의 건 가결 75.5% 73.8% 1.7% 12.2% 1.7%
제2-4호 의안 기타비상무이사 최용민 선임의 건 가결 75.5% 75.3% 0.2% 13.7% 0.2%
제2-5호 의안 기타비상무이사 박완진 선임의 건 가결 75.5% 72.9% 2.6% 11.3% 2.6%
제2-6호 의안 사외이사 박준홍 선임의 건 가결 75.5% 75.5% 0.0% 13.9% 0.0%
제2-7호 의안 사외이사 김동주 선임의 건 가결 75.5% 74.7% 0.8% 13.2% 0.8%
제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건 가결 49.3% 99.4% 0.6% 81.7% 0.6% (주1)
제4-1호 의안 감사위원 박준홍 선임의 건 가결 49.3% 99.9% 0.1% 82.2% 0.1% (주1)
제4-2호 의안 감사위원 김동주 선임의 건 가결 49.3% 95.8% 4.2% 78.1% 4.2% (주1)
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 75.5% 75.4% 0.1% 13.9% 0.1%
제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 가결 75.5% 75.3% 0.2% 13.7% 0.2%

(주1) 상법상 의결권이 제한되는 주식수는 제외하였습니다.
(주2) 총 참석주식수는 48,315,141주입니다.
(주3) 최대주주 주식수는 39,407,057주입니다. 주주총회 기준일 현재, 최대주주는 특수관계인이 없습니다.

최근 5개년 배당 정보

구분 주당 현금배당금 현금배당총액 연결배당성향 배당수익률
2019 46원 2,960,761,480원 8.9% 0.3%
2020 60원 3,882,550,080원 10.2% 0.4%
2021 66원 4,271,313,024원 9.8% 0.3%
2022 116원 7,471,451,656원 9.9% 0.6%
2023 200원 12,799,903,800원 17.2% 0.5%

이사의 선임 및 이사회 구성

이사회는 회사의 성장과 이해관계자의 권익 증진을 위하여 회사의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독해야 합니다. 이러한 기능을 효과적으로 수행하기 위해 적법한 절차에 따라 투명하게 구성하고 운영합니다. 이사회는 주주총회에서 상법과 정관에 따라 선임한 이사로 구성되어 있으며, 작성기준일 현재 사내이사 1인, 기타비상무이사 4인, 사외이사 3인 총 8인의 이사회를 구성하고 있습니다. 사외이사는 보다 객관적인 검토를 위해 전원 이사후보추천위원회에서 검토하여 후보를 추천하고 있습니다. 이사의 선임시, 후보자에 관한 사항은 주주총회 소집공고 자료 및 전자투표 시스템을 통해 충실하게 제공되고 있으며, 주주총회에서 승인을 받고 있습니다. 「상법」 제363조 및 클래시스 정관 제21조에 따라 주주총회 소집에 대해 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 포함하여 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 통지합니다.

이사 후보군은 주주 및 이해관계자 등 다양한 경로를 통해 후보를 추천받으며, 후보군 평가 및 선정기준은 이사회 구성원의 다양성과 전문성, 그리고 회사의 방향성 등을 복합적으로 고려합니다. 인종, 국적, 성별, 출신지역, 종교, 전문분야 등을 한정하지 않고 다양한 관점에서 독립적 판단력을 발휘할 수 있는지 중점적으로 고려합니다. 후보군 평가의 내용을 고려하여 회사의 비전과 경영철학을 공유하고 발전적 방향을 제시할 수 있는 자를 후보로 선정 및 추천하고 있습니다. 이러한 사외이사 후보 선정기준은 매년 적정성을 재검토하고 있습니다.

이사회 구성원 약력 및 임기

성명 주요경력 선임일* 임기
백승한
대표이사
의장
연세대학교 보건과학대학, 학사
Helsinki School of Economics, MBA
2017~2022 BeckmanCoulter Korea, 대표이사
2017~2022 Danaher Korea, 이사회 이사
2019~2021 한국의료기기산업협회, 체외진단제품위원회, 위원장
2022~현재 (주)클래시스, 대표이사
2022.03.31 2022.04.18
~
2026.03.27
김동욱
기타비상무이사
서울대학교 전기공학부 학사
Columbia Business School MBA
2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장
2020~현재 Bain Capital Private Equity Partner
2022~현재 (주)클래시스, 기타비상무이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27
김현승
기타비상무이사
서울대학교 산업공학과 학사
2014~2018 Unison Capital 상무
2018~현재 Bain Capital Private Equity 전무
2022~현재 (주)클래시스, 기타비상무이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27
최용민
기타비상무이사
Brown University, Bachelor of Science in Applied Mathematics & Economics
2014~2022 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Principal
2022~현재 Bain Capital (Korea) Co., Ltd. Managing Director
2024~현재 (주)클래시스, 기타비상무이사
2024.03.28 2024.03.29
~
2026.03.27
박완진
기타비상무이사
Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering
2016~현재 Bain Capital Private Equity, 상무
2022~현재 (주)클래시스, 기타비상무이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27
박준홍
사외이사
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2022~현재 일동홀딩스(주), 사외이사
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27
권혁진
사외이사
서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner/삼일회계법인 금융 Industry Leader Group
2015~2019 (주)나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~2024 코오롱생명과학(주) 상근감사
2021~현재 동국대학교 회계학과 겸임교수
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27
김동주
사외이사
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27

* 중임된 경우 최초선임일입니다.

이사회 역량 구성표

구분 백승한 김동욱 김현승 최용민 박완진 박준홍 권혁진 김동주
위원회 등 감사위원회
이사후보추천위원회
보상위원회
사외이사협의체
BSM 의료기기 산업
뷰티&헬스케어 산업
회계·재무 ○**
세일즈·마케팅
다양성
M&A

*●:위원장
**공인회계사

이사회 활동

2024

개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사
찬성/참석/정원
2024.02.14 보고 의안 1) 대표이사의 내부회계운영실태 보고
제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 제9기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 상여금 집행 승인의 건
제4호 의안 내부회계관리규정 및 지침 개정의 건
(보고)
가결
가결
가결
가결
3/3/3
2024.02.27 제1호 의안 자기주식 소각의 건
제2호 의안 배당 결의의 건
가결
가결
3/3/3
2024.03.13 보고 의안 1) 감사위원회의 내부회계 평가 보고
제1호 의안 이사회규정 일부개정의 건
제2호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
제3호 의안 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건
제4호 의안 정기주주총회 소집 및 안건 상정의 건
제5호 의안 이사회 및 이사회내 위원회, 개별이사 평가의 건
(보고)
가결
가결
가결
가결
가결
3/3/3
2024.03.29 제1호 의안 대표이사 선임의 건 가결 3/3/3
2024.03.29 제1호 의안 보상위원회 위원 선임의 건
제2호 의안 이사후보추천위원회 위원 선임의 건
제3호 의안 선임사외이사의 선정의 건
제4호 의안 등기임원 보수 승인의 건
보고 의안 1) 감사위원회의 감사활동 평가 보고
보고 의안 2) 감사전후 재무제표 조정내역 보고
가결
가결
가결
가결
(보고)
(보고)
3/3/3

2023

개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사
찬성/참석/정원
2023.02.15 보고 의안 1) 대표이사의 내부회계운영실태 보고
제1호 의안 제8기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 제8기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 전자투표 도입 승인의 건
제4호 의안 상여금 집행 승인의 건
(보고)
가결
가결
가결
가결
3/3/3
2023.03.13 보고 의안 1) 감사위원회의 내부회계 평가 보고
제1호 의안 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 배당 결의의 건
제3호 의안 주식매수선택권 규정 개정의 건
제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 정기주주총회 소집의 건
(보고)
가결
가결
가결
가결
가결
3/3/3
2023.03.13 제1호 의안 자기주식 취득 신탁계약 연장 승인의 건 가결 3/3/3
2023.03.30 보고 의안 1) 감사전후 재무제표 조정내역 보고
보고 의안 2) 감사위원회의 감사 활동 평가보고
제1호 의안 등기임원 보수 승인의 건
(보고)
(보고)
가결
3/3/3
2023.03.30 제1호 의안 주식매수선택권 부여의 건 가결 3/3/3
2023.05.04 제1호 의안 타법인 상환전환우선주식 취득의 건 가결 3/3/3
2023.05.18 보고 의안 1) 1분기 결산실적
보고 의안 2) ESG 전략 보고
제1호 의안 이사회규정 일부개정의 건
제2호 의안 선임사외이사의 선정의 건
제3호 의안 보상위원회 설치 및 위원 임면의 건
제4호 의안 이사후보추천위원회 설치 및 위원 임면의 건
제5호 의안 자산 운용안 승인의 건
(보고)
(보고)
가결
가결
가결
가결
가결
3/3/3
2023.08.10 보고 의안 1) 2분기 결산실적
제1호 의안 ESG 중대성 및 경영 성과 승인의 건
(보고)
가결
3/3/3
2023.09.04 제1호 의안  타법인 주식 양수 결정의 건
제2호 의안 자기주식 취득 신탁계약 연장 승인의 건
가결
가결
3/3/3
2023.11.07 보고 의안 1) 3분기 결산실적
보고 의안 2) 승계계획
보고 의안 3) 리스크관리책임자의 리스크(재무/비재무) 관리활동
보고 의안 4) 윤리규정에 따른 부패방지 계획 이행 결과
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
3/3/3
2023.11.07 제1호 의안  자기주식 취득 신탁계약 해지 승인의 건 가결 3/3/3
2023.12.20 제1호 의안  ERP 신규 구축의 건 가결 3/3/3

사외이사협의체

설치현황클래시스는 사외이사의 독립적인 경영 감독 및 지원 기능을 제고하기 위하여 사외이사 전원이 참여하는 사외이사협의체를 구성 및 운영하고 있습니다. 경영진을 배제하여 사외이사만으로 구성되는 회의체를 통해 보다 자유롭고 객관적인 의견 개진을 통하여, 회사의 성장 및 주주 권익 증진을 도모합니다. 사외이사들의 결의에 따라 글로벌 제약 및 헬스케어사 지사장을 역임한 박준홍 사외이사가 선임사외이사로 선정되어 사외이사협의체를 운영하고 있습니다. 사외이사협의체는 사외이사의 의견을 취합하여 이사회 또는 경영진에 전달할 수 있습니다. 또한, 클래시스는 사외이사협의체 운영에 필요한 사항을 지원하고, 필요시 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있도록 지원하고 있습니다.
사외이사협의체 구성원 현황

성명 주요경력 선임일* 임기
권혁진
사외이사
서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner/삼일회계법인 금융 Industry Leader Group
2015~2019 (주)나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~2024 코오롱생명과학(주) 상근감사
2021~현재 동국대학교 회계학과 겸임교수
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27
박준홍
선임 사외이사
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2022~현재 일동홀딩스(주), 사외이사
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27
김동주
사외이사
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27

* 중임된 경우, 위원으로 선임된 최초선임일입니다.
사외이사 협의체 활동

2023

개최일자 의안내용 가결
여부
2023.11.29 제1호 의안 이사회 평가안 논의의 건 가결

보상위원회

설치현황

클래시스는 CEO로부터 독립적인 이사로 보상위원회를 구성하여 임원 보수에 관한 의사결정의 객관성과 공정성을 보장합니다. 보상위원회는 CEO 보상 패키지가 회사의 장기적인 목표와 이익에 부합하도록 조정하는데 중점을 두고 있습니다.
보상위원회는 단기 및 장기, 재무적 지표 및 비재무적 지표 등 다양한 기준을 고려하여 CEO 보수의 적정성을 평가합니다. 영업실적, 수익성, 주가 성과 등 재무적 지표와 ESG 요소, 생산성 등 비재무적 지표도 고려합니다. 이러한 종합적인 평가를 통해 CEO 보상이 재무 및 비재무 영역에서 모두 회사의 전략과 성과에 부합하도록 보장합니다.

또한, 보상위원회는 포괄적인 보상 체계를 보장합니다. CEO에 대한 재무적 인센티브와 비재무적 인센티브 간에 적절한 균형을 이루는지 검토하며, CEO의 보상 패키지가 회사의 전략적 목표와 성과 지표에 부합하는지 확인하기 위해 정기적인 검토와 평가를 실시합니다. 재무적 인센티브는 보너스 등 단기 성과와 스톱옵션 등 장기 성과 기반의 보상으로 구성되어 있으며, 사전에 정의된 성과 목표 달성 및 회사의 장기 성장과 직접적으로 연계됩니다. 비재무적 인센티브에는 리더십 인정, 혁신과 경력 성장을 촉진하는 지원적인 업무 환경 등이 있습니다. 보상위원회 및 이사회는 필요에 따라 보상 구조를 평가하고 조정하기 위해 활발히 논의합니다. 클래시스는 이러한 접근 방식을 통해 CEO의 이해관계를 회사와 일치시키며, 회사의 지속가능한 장기적 가치 창출을 도모하고 있습니다.
보상위원회 구성원 현황

성명 주요경력 선임일 임기
권혁진
사외이사
위원장
서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner/삼일회계법인 금융 Industry Leader Group
2015~2019 (주)나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~2024 코오롱생명과학(주) 상근감사
2021~현재 동국대학교 회계학과 겸임교수
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2023.05.18 2023.05.18
~
2026.03.27
김동욱
기타비상무이사
서울대학교 전기공학부 학사
Columbia Business School MBA
2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장
2020~현재 Bain Capital Private Equity Partner
2022~현재 (주)클래시스, 기타비상무이사
2023.05.18 2023.05.18
~
2026.03.27
박완진
기타비상무이사
Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering
2016~현재 Bain Capital Private Equity, 상무
2022~현재 (주)클래시스, 기타비상무이사
2023.05.18 2023.05.18
~
2026.03.27

* 중임된 경우, 위원으로 선임된 최초선임일입니다.
보상위원회 활동

2024

개최일자 의안내용 가결
여부
2024.02.27 제1호 의안 주식 소유 지침의 건
제2호 의안 변동 성과금 환수정책의 건
제3호 의안 사내이사 개별 성과 및 성과보수 심의의 건
제4호 의안 주주총회에 상정할 등기이사 보수 한도안 심의의 건
가결
가결
가결
가결

2023

개최일자 의안내용 가결
여부
2023.11.22 제1호 의안 사내이사 단기성과급 지급 기준의 건 가결

이사후보추천위원회

설치현황클래시스는 이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사는 이사후보추천위원회의 검토와 평가를 통해 추천을 받은 후보 중에 선임합니다.
사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건을 모두 충족할뿐만 아니라 클래시스와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 클래시스로부터 독립적인 지위에서 경영의사결정과 감독기능을 수행할 수 있어야 합니다. 이사후보추천위원회는 이러한 요건을 충족한 자 중에서 의료기기 산업, 헬스케어 및 뷰티, 회계·재무, 세일즈·마케팅, 다양성, M&A 등 분야에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 자를 후보로 선정하고 있습니다. 특히 인종, 국적, 성별, 출신지역, 종교, 전문분야 등을 한정하지 않고 다양한 시각에서 독립적으로 판단할 수 있는 후보를 우선적으로 고려하고 있습니다.
주주총회에서 사전에 충분한 검토를 할 수 있도록 후보자의 주요경력과 회사와의 관계, 추천사유 등 후보자 정보를 주주총회 소집공고 및 참고자료를 통하여 제공하는 등 사외이사 추천 및 선임과정의 공정성을 확보하고 있습니다.
이사후보추천위원회 구성원 현황

성명 주요경력 선임일 임기
김동주
사외이사
위원장
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2023.05.18 2023.05.18
~
2026.03.27
백승한
사내이사
연세대학교 보건과학대학, 학사
Helsinki School of Economics, MBA
2017~2022 BeckmanCoulter Korea, 대표이사
2017~2022 Danaher Korea, 이사회 이사
2019~2021 한국의료기기산업협회, 체외진단제품위원회, 위원장
2022~현재 (주)클래시스, 대표이사
2023.05.18 2023.05.18
~
2026.03.27
김현승
기타비상무이사
서울대학교 산업공학과 학사
2014~2018 Unison Capital 상무
2018~현재 Bain Capital Private Equity 전무
2022~현재 (주)클래시스, 기타비상무이사
2023.05.18 2023.05.18
~
2026.03.27

* 중임된 경우, 위원으로 선임된 최초선임일입니다.
이사후보추천위원회 활동

2024

개최일자 의안내용 가결
여부
2024.03.12 제1호 의안 사외이사 후보 추천의 건 가결

2023

개최일자 의안내용 가결
여부
2023.11.29 제1호 의안 사외이사 후보 선정기준 수립의 건 가결

감사위원회 설치현황

감사위원회 위원은 법률, 독립성 등을 고려하여 이사회의 심사를 거친 후, 주주총회에서 최종 선임됩니다. 감사위원회는 회계 및 재무에 관한 전문가와 산업에 대한 전문가로 구성하고 있으며, 회사 및 경영진과 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 경영을 감독할 수 있는 자로 구성하고 있습니다.

회계를 비롯한 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치 가동 현황 점검, 주주총회 회의 목적사항 심의, 기타 정관에 정해진 사항에 대해 심의하며, 이사 및 경영진이 합리적 의사 결정을 할 수 있도록 직무 집행을 감사합니다.

클래시스는 업무수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영자료를 제공하고, 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공합니다. 또한, 경영 이해도 및 감사의 전문성을 제고하기 위하여 교육을 시행하고 있습니다.

감사위원회 구성원 약력 및 임기

성명 주요경력 선임일* 임기
권혁진
사외이사
위원장
서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner/삼일회계법인 금융 Industry Leader Group
2015~2019 (주)나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~2024 코오롱생명과학(주) 상근감사
2021~현재 동국대학교 회계학과 겸임교수
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27
박준홍
사외이사
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2022~현재 일동홀딩스(주), 사외이사
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27
김동주
사외이사
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표
2022~현재 (주)클래시스, 사외이사
2022.03.31 2022.03.31
~
2026.03.27

* 중임된 경우, 위원으로 선임된 최초선임일입니다.

감사위원회 활동

2024

개최일자 의안내용 가결
여부
2024.02.14 보고 의안 1) 내부회계 기말 보고
보고 의안 2) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 대면 보고
보고 의안 3) 결산 재무제표 및 영업보고서 보고
보고 의안 4) 외부감사 계약 체결 결과 보고
보고 의안 5) 내부감사 결과
보고 의안 6) 내부신고제도 운영 현황
보고 의안 7) 공시 이행 현황 보고
제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
제2호 의안 내부회계관리규정 및 지침 개정의 건
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
가결
가결
2024.03.13 제1호 의안 정기주주총회 안건 심의의 건
제2호 의안 감사위원회, 지원조직 평가 및 내부회계관리제도 효과성 점검의 건
제3호 의안 감사보고서 및 감사의견서 승인의 건
가결
가결
가결
2024.03.18 1) 외부감사인의 커뮤니케이션 가결
2024.03.29 제1호 의안 감사위원회 위원장 선임 및 유고시 직무대행 순서 지정의 건
제2호 의안 감사위원회 지원조직 임면의 건
제3호 의안 외부감사인 사후평가의 건
제4호 의안 감사위원회 및 내부감사, 내부회계관리제도 연간계획 승인의 건
가결
가결
가결
가결

2023

개최일자 의안내용 가결
여부
2023.02.15 보고 의안 1) 내부회계 기말 보고
보고 의안 2) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 대면 보고
보고 의안 3) 영업보고서 및 재무제표 결산 보고
보고 의안 4) 외부감사 계약 체결 결과 보고
보고 의안 5) 내부감사 결과
보고 의안 6) 내부신고제도 운영 현황
보고 의안 7) 공시 이행 현황 보고
제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 평가
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
가결
2023.03.22 보고 의안 1) 외부감사인의 커뮤니케이션
제1호 의안 정기주주총회 안건 심의
제2호 의안 감사 활동 평가
제3호 의안 감사보고서 및 감사의견서 승인
(보고)
가결
가결
가결
2023.03.30 제1호 의안 외부감사인 사후평가의 건
제2호 의안 감사위원회 운영 계획 외 2건 승인의 건
제3호 의안 감사위원회 지원조직 임면의 건
가결
가결
가결
2023.05.18 보고 의안 1) 1분기 결산실적
보고 의안 2) 내부회계 중간보고
보고 의안 3) 내부회계 적격성 평가 보고
보고 의안 4) 내부신고제도 운영 현황
보고 의안 5) 공시 이행 현황 보고
보고 의안 6) 외부감사인의 커뮤니케이션
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
2023.08.10 보고 의안 1) 2분기 결산실적
보고 의안 2) 내부회계 중간보고
보고 의안 3) 내부감사 결과
보고 의안 4) 내부신고제도 운영 현황
보고 의안 5) 공시 이행 현황 보고
보고 의안 6) 외부감사인의 커뮤니케이션
보고 의안 7) 회계업무처리규정 외 3건 제·개정 완료 보고
제1호 의안 감사위원회직무규정 및 내부신고제도 운영규정 일부개정 승인의 건
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
가결
2023.11.07 보고 의안 1) 3분기 결산실적
보고 의안 2) 내부회계 중간보고
2-1) 프로세스 변화관리
2-2) 교육 계획 및 결과
2-3) 운영평가 2차 계획 및 결과
보고 의안 3) 내부신고제도 운영 현황
보고 의안 4) 공시 이행 현황 보고
보고 의안 5) 외부감사인의 커뮤니케이션
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)

외부감사인 선임절차 및 독립성

당사는 관련 법령 및 외부감사인 선임규정의 평가기준에 따라 외부감사인 제안서를 제출받고 검토, 평가하여 감사위원회가 선정한 외부감사인과 감사계약을 체결하고 있습니다. 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 금융위원회에 등록된 회계법인 중 선정하고 있으며, 감사인의 독립성을 유지할 수 있도록 감사인과 논의하여 감사시간 및 감사인력, 감사보수, 감사계획 등을 확정하고 있습니다. 또한, 당사의 감사위원회는 외부감사인이 감사 업무를 충실하게 이행하였거나 내부감사기구와의 커뮤니케이션 내용이나 횟수가 적절하였는지에 대하여 외부감사 종료 후 평가하고 있습니다.

외부감사인 선임현황

당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』에 따라 2022년부터 2024년까지 3개연도에 대하여 증권선물위원회가 주기적 지정한 삼덕회계법인과 외부감사 계약을 체결하였습니다.

외부감사인명 외부감사인 선임일 계약기간 기타
삼덕회계법인 2021.12.27 2022년~2024년(3개연도) 주기적 지정

외부감사인과의 비감사용역계약 체결 현황

당사는 외부감사인 삼덕회계법인과 비감사용역계약을 체결하지 아니하였으며, 비감사용역계약 체결시 외부감사인의 독립성 및 감사품질 저해 여부를 검토한 후 감사위원회의 승인을 득하고 있습니다.